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程某非法吸收公众存款被不起诉
时间:2019/4/9 9:45:00来源:国韬律师事务所浏览:7389次


 

程某非法吸收公众存款案

案情:

程某某是北京该投资有限公司职员,公司对外出售理财产品。20150702日因涉嫌非法吸收公众存款被西城分局刑事拘留,20150807日被取保候审。

2015112日被移送审查起诉。审理结果是不起诉。

 

建议作出不起诉决定的法律意见书

 

北京市人民检察院第二分院:

 

北京市国韬律师事务所接受犯罪嫌疑人程某某的委托,指派我担任其涉嫌非法吸收公众存款一案的一审辩护人,辩护人认真研究了本案的案卷材料,辩护人认为犯罪嫌疑人程某某不构成非法吸收公众存款罪,建议贵院作出不起诉决定,具体事实和理由如下:

 

一、本案中犯罪嫌疑人程某某“吸收投资”是针对特定的对象。

 

根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,成立非法吸收公众存款罪必须在客观上采用向社会公开宣传的方式向不特定公众“非法吸收或者变相吸收公众存款”,追究刑事责任的数额标准和对象人数标准,均是以行为人已经实施了以上司法解释第一条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的行为为前提的,换言之,如果行为人并未通过媒体,推介会,传单、手机短信等途径向社会公开宣传并向不特定对象吸收资金,即使行为人吸收的投资款达到了数额标准,也不构成“非法吸收公众存款罪”

 

二、犯罪嫌疑人程某某不具有非法吸收或者变相吸收公众存款的行为。

 

1、犯罪嫌疑人程某某没有向社会公众即社会不特定对象“吸收资金”。

 

跟犯罪嫌疑人程某某相关联的投资人包括其本人、其父亲程某、其表妹郝某某、其朋友顾某和罗某某及康某某,这些人除了是其至亲就是朋友,并不是社会上不特定的对象,而是至亲及朋友。

 

2、犯罪嫌疑人程某某没有向社会公开宣传。

 

犯罪嫌疑人程某某并没有向社会公开宣传,从本案报案人的材料看,其父亲程某及表妹郝某某是与程某某聊天过程中得知其单位有理财产品,罗某某和顾某是到程某某的公司玩得知其单位有理财产品,康某某是因为程某某为该公司工作,康某某主动找到程某某购买。因此,犯罪嫌疑人程某某并没有积极主动地进行宣传,更没有通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

 

3、虽然犯罪嫌疑人程某某达到了“个人吸收公众存款20万元以上”的追诉标准,而办案机关忽视了“非法吸收公众存款罪必须是采用向社会公开宣传的方式向不特定社会公众吸收存款”这一前提要件!

 

综上,犯罪嫌疑人程某某没有采用向社会公开宣传的方式向不特定的社会公众吸收存款,因此,根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法津若干问题的解释》的规定,犯罪嫌疑人程某某未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款,其不构成非法吸收公众存款罪。

 

三、犯罪嫌疑人程某某在公司的业务范围与非法吸收公众存款无关联,也没有参与公司非法吸存的实际经营,其不具有非法吸收公众存款的主观故意。

 

犯罪嫌疑人程某某供述称其从20145月到201411月在该公司,担任信贷部业务主管,从201411月到20151月在公司做内勤,其根本不是公司的业务员,公司没有对其进行相关的培训。因此,犯罪嫌疑人所在的业务部门及从事的业务与该公司的其他部门是没有关联的,其公司吸引哪些人投资,多少人投资,投资多少钱,投资这些钱的去向及用途,其一无所知,因为这些没有经其手,其也没有实际参与。即犯罪嫌疑人程某某不知道该公司的实际运营模式和投资模式,对该公司非法吸收公众存款一事毫不知情,犯罪嫌疑人主观上没有非法吸收公众存款的故意。加之,其不具有非法吸收众存款罪的客观方面表现,因此,其不构成非法吸收公众存款罪。

 

四、犯罪嫌疑人程某某本人是本案的受害者。

 

犯罪嫌疑人程某某在该公司工作期间,经同事郭某某介绍,在五个不同的时间段先后投资40万元购买该公司的理财产品。其父亲分两次投资40万元购买了该公司的理财产品。这些钱都是犯罪嫌疑人程某某及其父亲毕生的积蓄。敢问如果犯罪嫌疑人程某某明知道公司是非法吸收公众存款,其还会把自己与80多岁父亲的全部积蓄都搭进去而打水漂吗?这显然是不符合逻辑的。犯罪嫌疑人程某某本人及其父亲也是本案的受害者,其二人投资有报案登记材料及与公司签订的合同及银行转账记录证实。

 

综上所述,犯罪嫌疑人程某某不具有非法吸收公众存款的故意,没有通过公开手段向社会不特定的对象公开宣传,没有参与公司非法吸存的实际经营,其本人是本案的受害者。犯罪嫌疑人程某某不构成非法吸收公众存款罪。因此,建议贵院对犯罪嫌疑人程某某作出不起诉决定。

 

以上意见敬请贵院参考采纳。

 

此致

 

北京市人民检察院第二分院

 

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